格力电器:第十二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2024-003
珠海格力电器股份有限公司
第十二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日以电子
邮件方式发出关于召开第十二届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 2月 2 日以通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9 人，实际出席会议董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。
经会议审议，形成如下决议：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审核〈珠海格力电器股
份有限公司强化合规措施第二年度报告〉的议案》
为不断提升公司合规管控水平，公司结合国内外对产品、服务等的合规要求以及进一步优化合规工作计划，聘请外部专家出具《珠海格力电器股份有限公司强化合规措施第二年度报告》（以下简称“《第二年度报告》”）等相关文件，以保障公司高质量发展。董事会已审核《第二年度报告》，并授权董事张伟先生签署相关文件。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日