四川美丰:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-02
四川美丰化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一 、 会议召开 和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2024年1月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2024年1月26日上午9:15，结束时间为2024年1月26日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司于 2023 年 12 月 29 日发布了本次股东大会的会议通知
（公告编号：2023-79）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 29 人，代表股份 100,874,107 股，占公司股份总数的17.5819%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，
代表股份 98,378,912 股，占公司股份总数的 17.1470%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 27 人，
代表股份 2,495,195 股，占公司股份总数的 0.4349%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 28
人，代表股份 28,820,555 股，占公司股份总数的 5.0233%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360
股，占公司总股份的 4.5884%。通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 2,495,195 股，占公司总股份的 0.4349%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

二 、提案审议 表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（ 二 ）提案审 议表决情况：
提交本次临时股东大会审议的议案共 2 项，表决情况如下：
1.逐项审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东回避了对关联审议事项的表决。表决情况：
1.01《公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其 他 组织之间 的关联交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司所持有的 72,053,552 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
27,865,738 股 954,817 股 0 股
占出席本次股东大会有效 96.6870% 3.3130% 0.0000%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
27,865,738 股 954,817 股 0 股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 96.6870% 3.3130% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
1.02《公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易》子议
案
在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）有限责任公司所持有的 26,325,360 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
73,664,830 股 883,917 股 0 股
占出席本次股东大会有效
98.8143% 1.1857% 0.0000%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
1,611,278 股 883,917 股 0 股
占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 64.5752% 35.4248% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
1.03《公司与其他关联方之间的关联交易》子议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
99,990,190 股 883,917 股 0 股
占出席本次股东大会有效
99.1237% 0.8763% 0.0000%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
27,936,638 股 883,917 股 0 股

占出席本次股东大会中小
投资者股东有效表决权股 96.9330% 3.0670% 0.0000%
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
表决结果：本议案中需逐项表决的 3 个子议案，均经出席本次股
东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同
意获得通过。
2.关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
99,988,490 股 885,617 股 0 股
占出席本次股东大 通过
会有效表决权股份 99.1221% 0.8779% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
27,934,938 股 885,617 股 0 股
占出席本次股东大
会中小投资者股东 96.9271% 3.0729% 0.0000%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
表决结果：本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同意获得通过。
三 、 律师出具 的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：徐小玉、陈培玉
3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司
召开的 2024 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四 、 备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十七日