永顺生物:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-101
广东永顺生物制药股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：谭德明
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-103）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会提名委员会对上述总经理人选发表了审查意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会提名委员会对上述副总经理人选发表了审查意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会对上述财务负责人选发表了审查意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会提名委员会对上述董事会秘书人选发表了审查意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
高级管理人员薪酬方案根据高级管理人员所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了审查意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖印章的《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（二）经与会提名委员会委员签字确认的《第五届董事会提名委员会会议决议》；（三）经与会审计委员会委员签字确认的《第五届董事会审计委员会会议决议》；（四）经与会薪酬与考核委员会委员签字确认的《第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议》。
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日