利源股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-051
吉林利源精制股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2023 年 12 月 22 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由刘树茂
先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，以通讯方式参会董事 7 名。其中董事长许明哲先生因公务原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托非独立董事高云辉先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1.审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联董事许明
哲、高云辉和杜婕回避表决）
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过了《关于购买资产的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
为了适应公司业务发展需要，公司以成交金额 3,469.10 万元购买设备并签订《采购合同》。

本交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交股东大会审议。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日