皇台酒业:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-050
甘肃皇台酒业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，收到有效表
决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
及相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》。其中《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
《公司章程》及相关制度详见公司同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023
年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 29 日下午 14：30 在甘肃
省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
详见公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日