海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议资料

天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二〇二三年第六次临时股东大会
会议资料
二○二三年十二月
会议议程
天津海泰科技发展股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会议程
会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2023 年 12 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人：2023 年 12 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
会议主持人：董事长 刘超先生
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》。
五、股东提问与解答；

六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
七、宣布投票表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十一、宣布大会结束。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月十二日
议案一
《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》于2017年11月经过修订，前次修订主要按照《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等进行了修订。鉴于2017年11月之后《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均进行了修订，本 次修订也依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司 章程指引》（2022年修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一； 增加了按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》公司有权收购本 公司股份的情形；增加了股东买入公司有表决权的股份违反《中华人民共和国证 券法》表决权受限的内容；增加了选举董事、监事进行表决时可以实行累积投票 制的内容。
该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
议案二
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《股东大会议事规则》于2017年11月经过修订，鉴于2017年11月之后《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规均进行了修订，本次修订也依据新法律法规进 行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司股东大会规则》（2022年修 订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；增加了股东买入公司 有表决权的股份违反《中华人民共和国证券法》表决权受限的内容；增加了选举 董事、监事进行表决时可以实行累积投票制的内容；增加了股东大会通过有关派 现、送股或资本公积转增股本提案时，公司制定具体实施方案的期限要求。
该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
议案三
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《董事会议事规则》于2017年 4月经过修订，鉴于《上海证券交易所上市公司董事会议
事示范规则》已废止，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）《上市 公司独立董事管理办法》进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；增加董事会 构成及独立董事的相关内容；增加了董事会的职权范围及审议事项相关内容；增加了董事会 下设审计委员会、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会相关内容。
该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
议案四
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《监事会议事规则》于2017年 4月经过修订，鉴于《上海证券交易所上市公司监事会议
事示范规则》已废止，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全 面修订，语句措辞严格按照新法规进行了统一；增加监事会依法检查公司财务，监督董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性的相关内容；增加了公司应当采取有效措施保障监事的 知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助等相关内容；增加了监事会应当对董事会编制 的定期报告进行审核并提出书面审核意见等相关内容。
该议案已经公司第十届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十二日
议案五
《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
《董事会战略委员会议事规则》于2017年 4月经过修订，本次修订依据新法律法规进行
了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严 格按照新法规进行了统一；修订了战略委员会构成相关内容；增加了战略委员会拥有向董事 会的提案权并对董事会负责的相关内容；增加了回避制度相关内容。
该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
议案六
《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
《董事会提名委员会议事规则》于2017年 4月经过修订，本次修订依据新法律法规进行
了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严 格按照新法规进行了统一；修订了董事会提名委员会的职责范围；增加了提名委员会向董事 会的建议未采纳或者未完全采纳时的处理规则；增加了回避制度相关内容。
该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
议案七
《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
《董事会审计委员会议事规则》于2017年 4月经过修订，鉴于《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》已废止，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，主要分 为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规进行了 统一；修订了审计委员会的职责权限及审议事项相关内容；增加了审计委员会在指导和监督 内部审计部门等相关内容。
该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
议案八
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》于2017年 4月经过修订，本次修订依据新法律法
规进行了相应调整，主要分为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句 措辞严格按照新法规进行了统一；修订了董事会薪酬与考核委员会的职责范围；增加了回避 制度相关内容。
该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
议案九
《关于修订<独立董事制度>的议案》
《独立董事制度》于2017年 4月经过修订，本次修订依据新法律法规进行了相应调整，
主要分为以下几方面：按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）进行全面修订，语句措辞严格按照新法规 进行了统一；修订了独立董事任职条件及要求；增加公司股东大会选举两名以上独立董事实 行累积投票制的相关内容。增加了独立董事辞职或者被解除相关内容；增加了独立董事向公 司年度股东大会提交年度述职报告的相关内容。
该议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议表决。