赛托生物:董事会决议公告

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2023-069
山 东 赛托生物 科技股份有限公司董事会决 议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第四
届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日 17:00 在公司会议室召开。经全体董事
一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2023 年 12 月 8 日公司 2023
年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知。本次会议应参会董事 7 人，实际亲自参会董事 7 人，其中独立董事 3 人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
经与会董事一致同意，推举米奇先生主持本次会议，全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举米奇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
董事长米奇先生的简历详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
董事会专门委员会成员及主任委员如下：

委员会名称 主任委员 委员名单
战略委员会 米奇 米奇、张启明、屠鹏飞、孔徐生、李璐
审计委员会 康立 康立、张启明、屠鹏飞
提名委员会 张启明 张启明、屠鹏飞、米奇
薪酬与考核委员会 屠鹏飞 屠鹏飞、康立、米奇
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员康立女士为会计专业人士。
董事会专门委员会委员的简历详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘靳连标先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。靳连标先生简历见附件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
独立董事对本事项发表的独立意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘李璐女士为公司副总经理；董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意续聘李福文先生为公司财务总监。经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘李璐女士为董事会秘书。李璐女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，公司不设职工代表董事。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。李璐女士、李福文先生简历见附件。

续聘李璐女士为副总经理、董事会秘书，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，获得通过。
续聘李福文先生为财务总监，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
获得通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事对本事项发表的独立意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名，董事会同意续聘曾庆利女士、郭一多先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。曾庆利女士、郭一多先生简历见附件。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
山东赛托生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月八日
附件：
相关人员简历
一、总经理简历
靳连标先生简历
靳连标先生，1965 年出生，本科学历，工程师职称，1988 年 7 月至 2013 年
5 月历任山东鲁抗医药股份有限公司质检中心技术员、班长，兽药分厂工段长、副厂长；山东鲁抗舍里乐动物药业公司副总经理；山东鲁抗股份有限公司动植物药品事业部项目组长；明治鲁抗医药有限公司生产技术部长、工程部长、质量总
监；2013 年 5 月至 2022 年 3 月历任中国农发集团中牧股份内蒙古中牧生物药业
有限公司副总经理、党总支书记兼总经理，2022 年 5 月至今担任公司总经理。
截至本公告披露日，靳连标先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。靳连标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、高级管理人员简历
1、李璐女士简历：
李璐女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理
学硕士。曾任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理；深圳光韵达光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018 年10 月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书，同时担任全资子公司深圳赛托生物投资有限公司总经理、执行董事，控股子公司山东斯瑞药业有限公司监事。
截至本公告披露日，李璐女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李璐女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过深圳证券交易所审查。
2、李福文先生简历
李福文先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任
菏泽市电力开关厂出纳、会计；济阳县通达路桥工程有限公司主管会计；山东佳美食品工业有限公司主办会计；山东润鑫投资有限公司财务经理；2013 年 1 月
至 2017 年 4 月担任公司财务副总监，2017 年 4 月至今担任公司财务总监。
截至本公告披露日，李福文先生直接持有公司 1,600 股份，占公司总股本的
0.0008%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李福文先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、证券事务代表简历
1、曾庆利女士简历
曾庆利女士：1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016年 10 月至今任职于公司，历任证券事务助理，现任证券事务代表。
截至本公告披露日，曾庆利女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。曾庆利女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
2、郭一多先生简历
郭一多先生：1995 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任招商证券股份有限公司客户经理，2018 年 10 月起担任公司投资者关系专员，现任证券事务代表。
截至本公告披露日，郭一多先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郭一多先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。