利源股份:董事会决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-043
吉林利源精制股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月
23 日以通讯、书面报告以及网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
该议案得到了公司独立董事的事前认可，独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规则和《吉林利源精制股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行如下修订：
序号 修订前 修订后
第三条 审计 委员会成员 由不 少于三名 第三条 审计委员会成员由不在上市公司担任高级管理
1 董事组成，其中独 立董事占多数，至少 人员的三名以上董事组成，其中独立董事占多数，至少
有一名独立董事为会计专业人士。 有一名独立董事为会计专业人士。
第十二条 审计委员会 会议由召集人召 第十二条 审计委员会每季度至少召开一次会议，由召
集，召开审计委员 会会议需提前三天通 集人召集。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必
知全体委员。情况 紧急，需要尽快召开 要时，可以召开临时会议。召开审计委员会会议需提前
2
审计委员会会议的 ，可不受前述通知时 三天通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开审计委员
限限制。当召集人 不能履行召集职责时 会会议的，可不受前述通知时限限制。当召集人不能履
由其他委员负责召集。 行召集职责时由其他委员负责召集。
除上述修订外，《董事会审计委员会工作细则》的其他条款不变，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 10 月）》。
4.审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）的相关规定要求，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司拟调整第五届董事会审计委员会部分委员。王占德先生不再担任审计委员会委员职务，选举高云辉先生担任审计委员会委员。本次调整完成后，公司第五届董事会审计委员会组成情况如下：
主任委员：吴吉林（独立董事）
成 员：高云辉、江泽利（独立董事）
5.审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案二尚需提交股东大会审议
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日