600656:退市博元2015年度董事会审计委员会履职报告

珠海市博元投资股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，作为珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2015年，公司第八届董事会审计委员会由独立董事王辉、张晓丹、严鹏和董事杨海俊组成，主任委员由会计学专业独立董事王辉担任。
2015年5月4日，张晓丹辞去公司独立董事职务，因张晓丹的请辞将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，张晓丹请辞申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张晓丹仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司于2015年8月10日召开第2015年第3次临时股东大会，增补严鹏先生为公司第八届董事会独立董事为止。
2016年2月6日，王辉辞去公司独立董事职务，因王辉的请辞将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王辉请辞申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王辉仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司于2016年2月23日召开第2016年第1次临时股东大会，增补刘书艳女士为公司第八届董事会独立董事为止。
二、审计委员会年度会议召开情况
1、审计委员会会议的召开出席情况
2015年度审计委员会共召开1次会议，出席情况如下：
董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）
王辉 1 1 0 0
张晓丹 1 1 0 0
杨海俊 1 1 0 0
2、审计委员会工作情况
因公司于2015年1月21日收到上海证券交易所《关于珠海市博元投资股份有限公司年审会计师被立案稽查事项的监管工作函》（上证公函[2015]0063号），中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月15日被中国证监会立案调查（粤证调查通字15001号）。为保证公司2014年度财务审计工作顺利进行，公司董事会审计委员会提议改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构。2015年3月6日，公司董事会审计委员会审议通过《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
2015年度，根据《董事会审计委员会议事规则》的要求，审计委员会积极参与公司2015定期报告工作，主动了解公司生产经营情况，与年报审计师保持沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，以确保定期报告各项工作的顺利进行。审计委员会成员积极与公司财务部、管理层交换意见，认真审议公司2015年第一季度报告、2015年半年度报告和2015年第三季度报告。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会专门委员会议事规则》等的相关规定履行了审计委员会的职责。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一六年四月二十八日